Теневые банкиры

💥 Банда теневых банкиров обналичила свыше 400 млн рублей в Воронеже 💥 ✅ Задержали семь банкиров 🧿 В Воронеже с января 2020-го по январь 2023-го действовала группа теневых банкиров. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области при поддержке бойцов Росгвардии и госинспекторов задержали семь человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Возраст членов группировки – от 26 до 63 лет. 🧿 Мужчины создали нелегальную систему банковского обслуживания, в которой предлагали широкий спектр финансовых услуг. С помощью 27 подконтрольных фирм-однодневок преступники обналичивали деньги. Клиенты теневых банкиров по выдуманным предлогам переводили им средства, которые потом обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в размере 6,5 %. 🧿 Криминальный оборот составил 400 млн рублей. Доход преступников – свыше 26 млн рублей. 🧿 Полицейские провели 10 обысков, была изъята компьютерная техника, печати аффилированных компаний, банковские карты, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. 🧿 Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. 🧿 Преступники полностью признали вину в содеянном, соучастникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. #Общество, Текст : Екатерина Кочетова, Видео : [|Теневые банкиры] Источник: 📌🧿📌