В Карачаево-Черкесии пресечена деятельность теневого банкира, обналичившего свыше 176 млн рублей

В Карачаево-Черкесии пресечена деятельность теневого банкира, обналичившего свыше 176 млн рублей Под подозрением в осуществлении незаконной банковской деятельности оказался 39-летний житель Черкесска. Он был задержан по месту проживания. В период с 2017 по 2024 год злоумышленник, не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, совершал нелегальные финансовые операции по обналичиванию денежных средств. Для этого мужчина использовал реквизиты и расчётные счета нескольких подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые в действительности не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. По предварительным данным, на его счета по фиктивным основаниям клиентами были перечислены более 176 млн рублей, а незаконный доход составил свыше 17 млн рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.