115 ФЗ БАНК ЗАБЛОКИРОВАЛ СЧЁТ ОРГАНИЗАЦИИ

Бывает такое, что предпринимателю прилетело письмо от банка, что их обслуживание ограничено согласно 115-фз и банк просит предоставить пояснения и документы. А предприниматель до этого всего лишь снял кучу налички или были отправлены большие суммы с ооо на ип, где опять же деньги были сняты со счета или переведены на счет физического лица. Так что же из себя представляет 115 фз? Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» появился в 2001 году. По простому его называют антиотмывочным законом. В этом выпуске я расскажу подробно о том что могут делать банки по 115-фз, что делать если банк приостановил операции, расскажу какие документы может запросить банк в рамках закона и что будет если не предоставить запрошенные документы банку. А в конце выпуска поделюсь советами по минимизации рисков проверки по 115-фз. За консультацией по вопросам бухгалтерии и налогов, вы можете обратиться по телефону: 7(932)329-24-23 Съёмка и монтаж: 7(932)475-91-71