Всё о треуголах, обысках, грязных деньгах, регуляции, 161-ФЗ и налогах в крипте l Подкаст с юристом
Мой ТГ-канал с полезностями по обмену крипты: kyvER0pfbJMzMjg6
ТГ канал юриста Сергея:
Сегодня для подкаста я созвонился с дипломированным юристом Сергеем, который уже не первый год защищает и отстаивает права криптанов, связанных с обменом криптовалют и обработкой трафика
Задал юристу большое количество насущных вопросов, на которые Сергей постарался дать максимально развёрнутые ответы
В подкасте вы найдёте:
- Насколько безопасно работать на площадках и заниматься обработкой?
- Как введённые законы повлияют на P2P рынок?
- Что делать, если на карту прилетели “грязные“ деньги?
- Что делать, если звонит следователь и вызывает на допрос без повестки?
- Как подготовиться к опросу правоохранительных органов?
- Можно ли что-то сделать если дроп снял трейдерские деньги с карты?
Приятного просмотра!
Таймкоды:
00:00 - Вступление
01:22 - Приветствие и знакомство с гостем
03:00 - Когда произошло первое юридическое знакомство с нишей крипты
04:17 - Насколько законна работа в арбитраже криптовалют и чем она может быть опасна?
06:22 - Насколько безопасно работать на закрытых площадках и заниматься обработкой трафика?
11:11 - Что может произойти с трейдером, который работает на закрытых площадках с казино?
12:09 - Закон о незаконной банковской деятельности относится ли к крипто обмену?
13:24 - Как введённый закон о майнинге повлияет на P2P рынок и обработку трафика?
15:57 - Действия законов в РФ на примере 115-ФЗ
16:30 - Случаи по 161-ФЗ и о действиях мошенников
18:15 - Закон про запрет рекламы деятельности в крипте. Для чего его ввели и как он повлияет на рынок?
21:02 - Как не попасть в треуголы?
24:20 - Что делать, если уже попал в треугол?
26:03 - Что делать, если звонит следователь и вызывает на допрос без повестки?
28:33 - Как подготовиться к опросу правоохранительных органов?
30:46 - Можно ли что-то сделать если дроп снял трейдерские деньги с карты?
35:38 - Что может быть с людьми, которые покупают/продают карты?
39:00 - Кейсы по 187 и 159 статьям, связанные с дропами
42:47 - Есть какая-то зона ответственности, если работать по картам несовершеннолетних?
48:31 - Что нужно делать и как себя вести, если к вам домой пришли органы с повесткой?
51:00 - Что говорить органам, если они хотят разблокировать ваш телефон?
51:44 - Что делать, если позвонили за большое количество доверенностей на одном трейдере
55:26 - Что делать, если на карту прилетели “грязные“ деньги?
59:45 - Может ли прийти налоговая и запросить налог с прибыли?
01:03:07 - Как часто нужно проверять свой кошелёк через AML сервис?
01:04:04 - Как нужно вести себя с банком, если он не отдаёт вам ваши деньги?
01:08:55 - Если вас заскамили на бирже, можно ли вернуть деньги?
01:09:49 - Насколько страшна 187 статья для P2P рынка?
01:11:09 - Советы начинающим трейдерам от юриста
01:12:04 - Выводы из практических кейсов, связанных с криптой
01:13:53 - Заключение
8 views
3299
880
12 months ago 00:29:31 1
МЭРИЛИН МОНРО: НОВАЯ ПОРЦИЯ КОСМЕТИКИ С АУКЦИОНА Julien’s Auctions//СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ МЭРИЛИН МОНРО
12 months ago 00:18:59 1
ПИОНЕРЫ-ПОПАДАНЦЫ | Советский исекай в анимации
12 months ago 00:53:04 1
Четыре танкиста и собака (1966) 3 серия | Улучшенная и окрашенная версия FullHD
12 months ago 00:08:13 1
Вы забудете про все ШАРЛОТКИ! У этого пирога нельзя съедать только один кусочек! Простой рецепт.
12 months ago 00:41:06 1
1. Ажурная кокетка крючком. Детское платье на 1-2 года. Часть 1. Учебная. (Домашнее видео)
12 months ago 00:32:17 1
Правда о крещении Руси. Русь до крещения. Как жили Славяне БЕЗ ЦЕРКВИ?
12 months ago 00:22:34 1
Деньги - это ВРЕМЯ. Как мы меняем жизнь на бабки.
12 months ago 06:09:18 1
ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ! Похищение Богини. Все Серии
12 months ago 00:22:08 1
ПСИХОПАТ — садист, нарцисс или шизоид? | Как распознать ПСИХОПАТА? | Отношения с ПСИХОПАТОМ
12 months ago 01:39:29 1
Чёрное солнце и Экзогипноз | Врата в другую реальность на Cеансе Экзогипноза с Тимуром Андаром
12 months ago 09:00:51 1
На перекрестке любви – Кино о любви 2023 – Новые фильмы 2023 – Мелодрама 2023 с классным сюжетом
12 months ago 00:20:47 1
Как всё человечество ушло в рабство?
12 months ago 00:14:46 1
Феминитивы в русском языке
12 months ago 00:10:11 1
Копеечный АЛЛОХОЛ спасет Поджелудочную, Печень, Желчный пузырь и даже... Что Творит Аллохол!
12 months ago 16:04:01 1
МНОГО ЛЕТ БЫЛА С МУЖЕМ СВОЕЙ НАЧАЛЬНИЦЫ! СЕРИАЛ ПРО ГЛУБОКОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО! Напарницы. ВСЕ СЕРИИ
12 months ago 00:29:59 1
ЗОЖник нашел глистов в своей крови и был в ШОКе! Как нужно изгонять паразитов из своего организма?
12 months ago 00:11:57 1
💊КАК УБРАТЬ ЖИР С ЖИВОТА? КАК ПОХУДЕТЬ ЛЕГКО Гормоны и снижение веса Врач эндокринолог Ольга Павлова
12 months ago 00:25:58 1
Как наши гости на речке застряли. “Лютая“ зима и стройка. ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЕ
12 months ago 00:03:13 1
Новости дня 26 сентября
12 months ago 00:12:07 1
Почему запретили ртуть. 5 фактов о которых молчат учёные
12 months ago 11:39:52 1
▶️ Год в Тоскане Все серии - Мелодрама | Фильмы и сериалы
12 months ago 00:57:24 1
Пенсионеры, побеждают в судах!!! Ура!!! Ура!!! Ура!!! г.
12 months ago 02:14:40 1
Психопатическая личность (психопат) - наиболее полное описание характера
12 months ago 00:09:13 1
Обзор мощного и устойчивого карпового РОД-ПОДА Carp Pro на 3 и 4 удилища!