По версии следствия, перекочевавшей в судебные приговоры, в фундаменте «молдавского ландромата» - открытие коррсчетов в Молдинкомбанке.
Но вот что интересно, в Молдинкомбанке коррсчета открывали не только банки, владельцы и сотрудники которых стали фигурантами «ландроматных» уголовных дела.
В Молдинкомбанке были корсчета и таких серьезных банков, как американский Bank of New York, австрийский Райффайзенбанк, немецкий Commerzbank.
Были в Молдинкомбанке корсчета и флагманов российской банковской сферы - Сбербанка и ВТБ. И если у Сбербанка был всего один корсчет, рублевый, то у ВТБ в Молдинкомбанке было открыто три корсчета. Один - рублевый, второй для работы с Евро, третий – для работы со швейцарскими франками. Корсчета для работы с валютой ВТБ открыл не напрямую, договор с Молдинкомбанком заключила немецкая дочерняя компания ВТБ, зарегистрированная во Франкфурте на Майне. И эти корсчета были открыты не про запас, не на перспективу, они активно функционировали. На них и зачислялись деньги и списывались.
Если следовать логике следователей МВД, получается, что Сбербанк и ВТБ, открывшие в Молдинкомбанке коррсчета, тоже выводили деньги из России? Тоже участвовали в ландромате?
Упомянутые выпуски программ:
«Кто остался в тени “ландромата“?», 27 февраля 2023 года
«Кому остался архив Чувилина?» ,13 марта 2023 года
#ландромат,#раследование, #банки,#молдова
5 views
1946
595
2 months ago 00:05:05 1
Мат и сквернословие. о.Андрей Ткачев. Проклятия и бесовский лай, матерная брань. Доброе утро.
2 months ago 00:40:13 1
АСТАНА - БЕРЛИНУ: «РОССИЯ НЕПОБЕДИМА». СТАВКИ СДЕЛАНЫ, СЛЕДУЮЩИЙ ХОД ЗА АРМИЕЙ РОССИИ
2 months ago 00:21:55 6
Жесткий спор историка Тамары Эйдельман с Гордоном о том, виновны ли все русские
2 months ago 01:16:02 1
ФИЛЬМ - Деньги, Банки, Кредит
2 months ago 00:55:32 1
«Писательские семьи». Лекция Анастасии Репиной
2 months ago 00:06:18 2
Джимми Дор и проукраинская митингующая: Что сильнее - здравый смысл или пропаганда?
2 months ago 00:00:13 3
️ ️ ️ ️В мэрию города поступил сигнал о том, что в выходной день неизвестные лица забетонировали прилегающую к дому территорию с
2 months ago 00:26:57 5
Причастна ли Россия к гибели Польского Правительства_ Смоленская катастрофа..mp4
2 months ago 00:34:25 1
Н. Сванидзе! Иван Грозный, Ленин, Сталин! И.. причастен ли последний к гибели Кирова в 1934? Ответы
2 months ago 00:00:13 16
Авраам Руссо на очной ставке опознал мужчину, который был причастен к его похищению в 2004 году. Это Владимир Шестопалов. Которы
2 months ago 00:17:11 1
Борис Зимин о скандале вокруг Невзлина: эмоционально не верю, но разумом допускаю
2 months ago 00:05:09 2.1K
Врата Alizbar & Ann’Sannat Пермская филармония 2020 г Кельтская арфа
2 months ago 00:02:21 1
12 сентября на сайте МИД России был размещен масштабный материал — Доклад о совершении киевским режимом преступлений террористич
2 months ago 01:06:39 11
Повод для жизни - Смешарики 2D | Новый сезон | ПРЕМЬЕРА 2023!
2 months ago 00:13:28 1
Вопросы о религии. Можно ли заразиться ковидом во время причастия
2 months ago 00:15:13 1
Вопросы о религии. Как готовиться к причастию
2 months ago 00:16:51 1
Не бейте нормисов / массы vs элиты
2 months ago 00:28:12 8
прохождение call of ctulhu часть 13 тюрьма
2 months ago 01:37:47 3
Assassins Creed Odyssey прохождение - Виновна ли Лира #93
2 months ago 02:58:49 1
Отель Феникс 2 (2021) Мистический триллер. Все серии Full HD
2 months ago 00:38:43 1
Что должен чувствовать человек, подходя ко Причастию. Беседа о. Константина Корепанова ()