Всем привет, друзья!
Возможно многие из вас уже слышали о самом крупном скаме в крипте 2024-го года - ZKasino. Всё начиналось как обычно: обещания, инвестиции и мечты о больших выигрышах. Но не все так хорошо...
Проект стартовал с амбициозной программы: пользователи могли залочить свои ETH для фарминга токенов $ZKAS, что команда называла “самым честным видом дистрибуции“. Обещали, что эфиры можно будет вернуть в соотношении 1:1.
Инвестиционный раунд собрал значительные средства, с оценкой в 350 миллионов долларов.
Все шло хорошо, но за два дня до официального листинга Zkasino начались подозрительные изменения: из сети были удалены все упоминания о возврате ETH, а на сайте проекта описание изменили. MEXC, одна из площадок, даже отменила листинг, что стало плохим знаком.
Zkasino, несмотря на начальные обещания и большие инвестиции, оказалось ещё одним скамом в крипте, где подобные схемы, к сожалению, не редкость.
Криптовалютное казино заподозрили в краже более 10К Ethereum (ETH) стоимостью свыше $33 млн.
29 апреля полиция Нидерландов задержала 26-летнего подозреваемого. Арестовано имущество стоимостью свыше €11,4 млн ($12,2 млн), включая недвижимость, автомобиль и криптовалюты. Также в ходе обыска в его квартире изъяты цифровые носители информации.
И посильное участие в аресте подозреваемого в причастности к скаму приняла команда Binance по расследованию преступлений.
Для поиска злоумышленника исследователи биржи использовали комбинацию методов ончейн-анализа и разведки по открытым источникам (OSINT). Аналитики команды Binance изучили соцсети и все смарт-контракты ZKasino для выявления поведенческих паттернов. Это позволило определить, чьи адреса стояли за созданием контрактов и подписанием транзакций.
Таким образом аналитики установили личность того, кто контролировал контракты проекта, а после передали эту информацию правоохранительным органам.
Binance также успешно заморозила криптовалюту на миллионы долларов после выдачи ордера на арест счетов злоумышленника. Отдел расследований Binance продолжит тесное сотрудничество с властями, чтобы гарантировать возвращение украденных средств инвесторам.
Так что, друзья, наши партнеры, команда Binance, не только является одной из самых передовых платформ для торговли криптовалютой, но и оказывает немалую роль в поимке преступников в киберпространстве.
93 views
1123
452
3 weeks ago 00:02:54 93
Binance ловит мошенников
3 weeks ago 00:05:55 1
Crypto Trading for Beginners | Binance vs Kucoin | Best Exchange for Day Trading
3 weeks ago 00:09:54 102
Машинное обучениe в трейдинге криптовалют. Тест моделей. Machine learning in cryptocurrency trading
3 weeks ago 00:08:38 1
Праймлист Deesse (LOVE) на бирже Huobi | Как заработать на новых условиях ?
3 weeks ago 00:07:46 1
новый праймлист на Huobi | GamesPad GMPD | Изменились условия ?
4 weeks ago 01:59:06 1
Чё Происходит #219 | Ивлеева на Донбассе, интервью Дугина Карлсону, Мизулина против Hofmannita
4 weeks ago 00:04:13 1
NFT Marketplaces | Best NFT Marketplaces | Popular NFT Marketplaces
4 weeks ago 00:17:21 1
Renzo (REZ) на Binance Launchpool + результаты листинга ENA и Omni
4 weeks ago 00:09:31 1
Meme Coins | Best Meme Coins | The Best Crypto Meme Coins
4 weeks ago 00:01:55 1
Почему ты захочешь на Бали в 2024? | Школа Долгой Жизни Михаила Советова | Ретрит 9-19 ноября.
4 weeks ago 00:06:58 1
Metaverse Crypto | Metaverse Gameplay | Exploring the Potential of MetaSoilverse
4 weeks ago 01:59:06 72
[varlamov] Чё Происходит #219 | Интервью Дугина Карлсону, Ивлеева на Донбассе, Мизулина против Hofmannita
1 month ago 00:04:28 1
Top Metaverse Crypto | Top Metaverse Projects | Best Metaverse Crypto to Buy Now
1 month ago 00:17:19 1
SCROLL SESSION ZERO 🪂 | ПЕРВЫЕ ПОИНТЫ SCROLL MARKS ЗА 6$ | SCROLL АИРДРОП ПОШАГОВЫЙ ГАЙД
1 month ago 00:12:17 1
TradingView Smart Money MTF индикатор
1 month ago 00:05:39 1
Где купить монеты до листинга на больших биржах — ИНСТРУКЦИЯ | Мемкоины, PEPE, BONK, BingX,
1 month ago 00:07:54 1
Web3 Gaming | Play to Earn Crypto Games | Crypto Gaming Altcoins
1 month ago 00:01:46 181
TA-Lib. Как установить в 2024 году. Технический анализ на Python / TA-Lib. How to install Python
1 month ago 00:20:52 1
БОТ ВЕЛЕС [ЛУЧШИЕ НАСТРОЙКИ] | Заработок, инвестиции и пассивный доход на криптовалюте #veles
1 month ago 00:05:44 33
[] Лучший редактор изображений | Leonardo AI Canvas
1 month ago 00:28:47 1
Как торговать плотности? Правила торговли от крупных лимитных заявок
1 month ago 00:16:34 1
ByBit Тейк Профит, Стоп Лосс и Трейлинг Стоп! Инструкция Простыми Словами
2 months ago 00:00:18 1
#Футаж город созданный в матрице ◄4K•HD► #Footage the city made in the matrix
2 months ago 00:09:37 138
Где ловить отскок и коррекцию в трейдинге / инвестиции