Комплаенс-файл: что это, для чего используется и какие задачи решает. Эфир от

В наши дни комплаенс-файл (Compliance file) — это уже не дополнительная опция, которую можно проигнорировать, а неизбежное условие в ситуациях, когда требуется подтвердить источник происхождения средств для: • Открытия счетов. • Движения капитала. • Приобретения недвижимости. • Получения гражданства или ВНЖ, • И т.д. — перечень возможных ситуаций с каждым годом только растет. Партнеры FTL Advisers Наталья Пацева и Мария Кукла рассказали участникам вебинара: 1. Что такое комплаенс-файл. 2. Какие элементы комплаенс-файла являются обязательными, какие формы и форматы допустимы. 3. Кто и при каких обстоятельствах может затребовать комплаенс-файл. 4. Для чего он предоставляется, в каких случаях и в каком объеме целесообразно его представлять по своей инициативе. 5. Какие задачи может решить, а какие – нет. 6. Анализ практических ситуаций и как комплаенс-файл влиял на принятие решений в отношении клиентов. Спикерами мероприятия выступили: • Наталья Пацева, управляющий партнер FTL Advisers, ТЕР. • Мария Кукла, партнер FTL Advisers, к.ю.н., LL.M. Таймкоды: 00:00 Комплаенс-файл, что это такое. 02:16 Почему комплаенс файл актуален, какие новые задачи он способен решить. 09:01 Субъекты комплаенса. 15:13 Риск-факторы и «красные флажки». 29:55 Формы, форматы и обязательные элементы комплаенс-файла. 45:08 Существующие кейсы в России и за рубежом. 58:46 Заключительное слово экспертов. Связаться с нашими юристами можно по контактам ниже: Электронная почта: info@ Телеграм-канал: Сообщество ВК: Сайт: Остаемся на связи!