Выявление подозрительных операций и их совокупности по новым правилам 2023 года

Тема курса: «Выявление подозрительных операций и их совокупности по новым правилам 2023 года» Порядок выполнения организациями и ИП, являющимися субъектами ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ обязанности, установленной п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ по направлению в Росфинмониторинг информации о совокупности операций и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ. Длительность - 174 мин. ⚡Спикер: Елена Пинигина - эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы в этой сфере 18 лет, лауреат национальной премии «Преподаватель года по противодействию отмыванию преступных доходов» 2020 года, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ» 🎁 Материалы к уроку: Образец внутреннего сообщения о фиксировании информации о факте выявления подозрительной деятельности 📌Полную версию урока Вы можете приобрести на нашем сайте — ✏ Другие модули по ПОД/ФТ — __________________________ 🌐 📞 8 (800) 550-2-115 📧 info@ 📱 #подфт #115фз #115закон #росфинмониторинг