Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, împreună cu angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului F

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, împreună cu angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, au desfășurat percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare a unei organizații criminale, implicând factori de decizie ai unei companii de construcții. În urma perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și mijloace bănești în valută națională și străină: lei, dolari, euro, roni și lire. De asemenea, s-a efectuat o percheziție repetată la un schimb valutar implicat în acțiuni similare pe 7 martie și 3 iunie, unde a fost reținut un curier care a încercat să fugă. Rămâneți cu Source: ULTIMA OR?