115-ФЗ: блокировки счетов физлиц / Как не попасть на удочку банков и не потерять деньги
Регистрация на интенсив по криптовалюте —
Представьте, что вы совершаете обычные операции по своей банковской карте, например, переводите деньги друзьям, получаете оплату, возможно торгуете криптой. И, внезапно, от банка прилетает уведомление – вас просят предоставить кучу официальных документов и подтвердить законность своих действий по счёту. А иначе карту заблокируют, и вы можете стать «изгоем». Это страшный закон 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Откуда взялся такой пристальный надзор? Банки, в свою очередь, находятся под контролем Банка России. У каждого из них есть свой лимит подозрительных операций. Если его превысить, к ним может прийти проверка от ЦБ. Соответственно, служба безопасности банка может блокировать счета при малейших подозрениях, чтобы перестраховаться самим.
Если операции по счёту покажутся банку подозрительными, он может его заблокировать или приостановить транзакцию, чтобы про
8 views
100
31
7 months ago 00:24:51 1
Самозанятый криптовалюта. Как выводить деньги без блокировки карт по 115-ФЗ. Налоги! Перезалив.
7 months ago 01:29:56 1
🔴 НУЖНО ПОГОВОРИТЬ. Главные вопросы о будущем YouTube и заработке на YouTube
7 months ago 00:33:50 1
115-ФЗ. Риск блокировки счета в банке. Кратко об опасности незнания про 115-ФЗ.
7 months ago 00:27:36 1
СБЕРБАНК украл у клиента / Вызвали Полицию / Разъяснили Банку по Закону / Кто ты такой?
8 months ago 00:21:56 5
Наличку отберут? / Чего нам ждать от цифрового рубля и стоит ли его бояться
8 months ago 00:28:42 1
Блокировки в Арбитраже. 115 ФЗ, Полиция, Валютный контроль.
8 months ago 00:09:35 1
Блокировки карт за переводы, криптовалюта и 115 ФЗ. Кого будут блокировать? Бизнес и налоги.
8 months ago 00:12:59 1
Блокировка счета ИП по 115 ФЗ: причины блокировки счёта, как избежать блокировки расчетного счета ИП
8 months ago 00:08:25 1
Как налоговая находит скрытые доходы обычных граждан, штрафует их и начисляет налоги
8 months ago 00:09:58 1
За что банки блокируют карты обычных граждан и может ли налоговая смотреть выписки по вашим счетам
9 months ago 00:43:18 1
Арбитраж криптовалюты – блокировки карт (115-ФЗ, интервью с сотрудниками банков, окупаемость карт)
9 months ago 01:30:34 1
Мастер-класс Елены Пинигиной "Расчёты по сделкам с недвижимостью и их контроль со стороны банков"
9 months ago 00:12:10 1
115-ФЗ. Как не попасть под блокировку и как снять / Подкаст
9 months ago 00:06:27 1
Какие денежные переводы привлекают внимание налоговой?
10 months ago 00:20:11 1
P2P АРБИТРАЖ | КАК ИЗБЕЖАТЬ БЛОКИРОВКИ КАРТ 115-ФЗ
10 months ago 00:12:19 1
Блокирнули карту по 115-ФЗ, как быстро разблокировать
10 months ago 00:31:25 1
115-ФЗ для начинающих и уже работающих с денежными средствами и иным имуществом
11 months ago 00:07:01 1
Восстановили бухучёт и сэкономили 730 тыс. руб. на налоге на прибыль после онлайн-сервиса
12 months ago 00:00:50 1
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ🤯 Блокировка по 115 ФЗ от ТИНЬКОФФ #бизнес #мотивация #историяизжизни
12 months ago 00:04:20 1
Что лучше кредит или кредитная карта? Недостатки и преимущества кредитных карт и кредитования.
1 year ago 00:00:31 1
Вебинар “115 ФЗ -важно для всех предпринимателей!“
1 year ago 00:19:53 1
115-ФЗ: блокировки счетов физлиц / Как не попасть на удочку банков и не потерять деньги
1 year ago 00:59:00 2
Как выжить малому и среднему бизнесу на маркетплейсах в 2023 года - конференция 23 марта 2023
1 year ago 00:03:34 1
АЛЬФА-БАНК ЗАБЛОКИРОВАЛ КАРТУ ПО 115-ФЗ - ЧТО ДЕЛАТЬ - Фз 115 блокировка