Мастер-класс Елены Пинигиной "Расчёты по сделкам с недвижимостью и их контроль со стороны банков"

В программе: — Основания для “блокировки“ операций расчетов по сделке с недвижимостью со стороны банка. — О каких операциях банк обязательно сообщает в Росфинмониторинг при расчетах по сделкам. — Подозрительные операции, о которых банк сообщает в Росфинмониторинг. — Проверка участников сделки по перечню экстремистов. — Подтверждение покупателем источника происхождения денежных средств. Елена Пинигина — эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии “Преподаватель года по ПОД/ФТ“ 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы 15 лет, генеральный директор МЭЦФМ “Национальное достояние“, главный редактор СМИ “Вести 115-ФЗ“. Посмотреть темы ближайших мастер-классов и зарегистрироваться можно по ссылке: Подписывайтесь на “Циан для профи“ в Telegram и ВКонтакте, чтобы не пропустить анонсы мероприятий для профессионалов недвижимости, быть в курсе главных новостей рынка и сам