В Иванове полицейские пресекли деятельность теневых банкиров, обналичивших более 140 млн рублей

В Иванове полицейские пресекли деятельность теневых банкиров, обналичивших более 140 млн рублей Криминальный бизнес организовал 53-летний житель города Иваново. Совместно с тремя земляками он длительное время проводил нелегальные операции по обналичиванию денежных средств обращавшимся к нему физическим и юридическим лицам. Так, лидер преступной группы, действуя от имени оформленных на подставных лиц подконтрольных организаций, заключал с клиентами фиктивные сделки по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками. Далее он вместе с подельниками, используя поддельные электронные платёжные поручения, получал на счета аффилированных компаний оплату. В дальнейшем сообщники обналичивали деньги и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения 11 % от суммы. За время осуществления незаконных банковских операций на счета подконтрольных 53-летнему жителю города Иваново организаций было зачислено более 140 млн рублей, а сумма извлечённого им и его подельниками нелегального дохода превысила 15,5 млн рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. На время расследования организатор криминального бизнеса находится под домашним арестом. Ещё трое фигурантов отпущены под подписку о невыезде.