Ирина Волк: Задержаны подозреваемые в неправомерном обороте средств на сумму свыше 300 млн рублей
Сотрудниками УМВД России по Костромской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в неправомерном обороте средств платежей.
«Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что за денежное вознаграждение злоумышленники получали от жителей региона
во временное пользование паспорта. Используя их, соучастники регистрировали фирмы-однодневки в налоговых органах города Москвы, а также Московской, Ивановской, Ярославской, Нижегородской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан. Затем сообщники привозили руководителей вновь созданных юридических лиц в кредитные организации, где они открывали расчетные счета и получали средства управления ими.
Таким образом было создано порядка двухсот юридических лиц
и использовалось свыше двух тысяч банковских счетов, через которые под различными предлогами, например, выплаты заработной платы, оказания услуг, выводились денежные средства. По предварительным данным
372 views
18
6
4 years ago 00:03:44 26
🔥Кем оказалась Ирина Волк🔥 Мария Кожевникова против Ирины ВОЛК🔥
4 years ago 00:12:33 210
ГЕНЕРАЛ ИРИНА ВОЛК:ПРАВДА ОШАРАШИЛА РОССИЯН!
5 years ago 00:04:09 391
Ирина Волк преставляет новую книгу.
3 years ago 00:01:13 18
Ирина Волк: Официальная информация
10 months ago 00:02:37 37
Ирина Волк: В Иркутске сотрудники ГИБДД доставили ребёнка, нуждающегося в экстренной помощи
12 years ago 00:02:13 24
Ирина Волк (2005)
4 years ago 00:11:00 70
Дрессированные волки. Ирина и Сергей Поповы
3 years ago 00:01:00 78
Ходорковский про обидчивую Ирина Волк
10 years ago 00:00:29 1.4K
Ирина Волк. Стихи к 70-летию Дня Победы!
6 years ago 00:02:10 1
Ирина Волк
3 years ago 00:05:54 8
Информирует официальный представитель МВД России Ирина Волк
2 years ago 00:02:01 487
Ирина Волк: Полицейские пресекли деятельность межрегиональной группы наркокурьеров
2 years ago 00:02:19 1
Ирина Волк:
3 years ago 00:03:23 7
🔥 Вот кем оказалась Ирина Волк 🔥 Мария Кожевникова против Ирины ВОЛК🔥 Так нельзя 🔥Генеральша
2 years ago 00:02:49 126
Ирина Волк: Полицейскими пресечена мошенническая деятельность межрегиональной группы лжеэлектриков
3 years ago 00:01:38 96
Ирина Волк о преступлении в Амурской области
2 years ago 00:03:26 926
Ирина Волк: Полицейские перекрыли каналы распространения наркотиков на территории Сибири
5 years ago 00:01:31 39
Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
3 years ago 00:02:01 14
Ирина Волк: Полицейские Оренбургской области пресекли подпольное производство алкоголя
3 years ago 00:02:38 194
Ирина Волк: В Подмосковье полицейские ликвидировали нарколаборатории, созданные гражданами Украины
3 years ago 00:02:23 33
Ирина Волк: Пресечена деятельность преступного сообщества, создавшего финансовую пирамиду
1 year ago 00:02:33 29
Ирина Волк: Об изменениях в Положение о паспорте гражданина РФ
3 years ago 00:02:18 151
Ирина Волк: В Ленинградской области полицейские пресекли незаконное производство табачной продукции
2 years ago 00:02:33 179
Ирина Волк: В Пскове сотрудник полиции помог появиться на свет девочке