В Москве задержана группа лиц по подозрению в незаконном выводе денежных средств за пределы РФ

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали четверых граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Полицейские установили, что теневые финансисты с начала 2016 года совершали незаконные банковские операции п