Операции против отмывания денег

Немецкая прокуратура провела обыски в министерстве финансов и министерстве юстиции в Берлине. Прокуратура Оснабрюка проводит расследование в отношении подразделения финансовой разведки, которое, по их словам, скрыло от полиции информацию, касающуюся операции по отмыванию денег. Дело касается перевода более одного миллиона евро в Африку в 2018 году. Подразделение ни разу не передавало эту информацию в полицию. Есть подозрения, что деньги предназначались для финансирования незаконной деятельности. Подразделение финансовой разведки и Федеральное управление финансового надзора Германии подверглись суровой критике из-за провалов, связанных со скандалом вокруг обанкротившейся немецкой платежной системы Wirecard AG. Министр финансов Германии Олаф Шольц в настоящее время является фаворитом в кандидаты на пост канцлера. Ангела Меркель, напомним, уйдет в отставку уже в этом месяце, после 16 лет руководства страной. #trending #Карабах #azerbaycan #Азербайджан #xeberler #Azerbaijan #Armenia #Баку #Турция #Анкара #Росси