Как селлерам не привлекать внимание госорганов

Государство обязало банки отслеживать операции селлеров, чтобы бороться с серыми закупками и доставками, а также с отмыванием деньги под прикрытием торговли на маркетплейсах. Если селлер продолжает делать подозрительные платежи и переводы, дело может дойти до блокировки счёта. ★ На новой лекции эксперт по банковскому законодательству в Точке Анастасия Селезнёва объяснит: — как переводить деньги на личные счета, чтобы не вызвать вопросов; — какие закупки могут насторожить банк; — как доказать банку, что вы реальная и законная компания; — топ-5 бесплатных сервисов для безопасной работы. ★ Полезные ссылки Подробный разбор, как работать со счётом, чтобы не привлекать внимание банков и госорганов Тест: умеете ли вы переводить деньги по закону Чёрная пятница в Точке: получите год бесплатного обслуживания Обратитесь к комплаенс-ассистенту в Точке и получите рекомендации, как безопасно работать именно вашему бизнесу Проверяйте контрагентов в Точке бесплатно Подписывайтесь на телеграм-канал Справочной и не пропускайте свежие новости о бизнесе и разборы законов a2WoH4WN46A1MTBi