Ирина Волк: Сотрудниками полиции перекрыт канал вывода денежных средств за рубеж

«Оперативниками московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции во взаимодействии со следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве и представителями Шереметьевской таможни пресечена деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в незаконном выводе денежных средств за границу. Установлено, что работники одной из косметологических компаний столицы совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации. Так, при таможенном оформлении ввезенного из стран Европы и Азии оборудования, предназначенного для проведения различных косметических процедур, злоумышленники предоставляли в банки подложные документы, содержащие недостоверные сведения о назначении платежей, а также указывали завышенную стоимость приобретенного товара. По предварительным данным, в результате противоправных действий за пределы Российской Федерации выведено свыше 45 миллионов рублей.