Омская таможня за первые 6 месяцев 2024 года выявила валютные преступления на сумму свыше 60 миллионов рублей

Факты вывода денег предпринимателями обнаружились в ходе рейдов. Проверки в отношении внешнеторговых контрактов закончились 12 уголовными делами. Еще 11 производств были возбуждены по фактам незаконного образования юридических лиц. В результате была пресечена деятельность фирм-однодневок, совершавших незаконные валютные операции. Вся информация по уголовным делам направлена в налоговую службу для рассмотрения вопроса об исключении организаций из реестра юридических лиц. Что касается руководитель данных фирм, то суды уже вынесли в их отношении обвинительные приговоры.