Добрый день, уважаемые подписчики! С вами еженедельная новостная рубрика

Добрый день, уважаемые подписчики! С вами еженедельная новостная рубрика ⬇️ В Китае пресечена деятельность крупной теневой банковской сети   Преступная группа обходила требования валютного контроля Китая с целью перевода нелегальных доходов за рубеж. Общая сумма сделок составила 13,8 млрд юаней. Арестованы 193 подозреваемых из 26 провинций, заморожены активы на сумму 149 миллионов юаней. В Казахстане легализовавший похищенные бюджетные средства гражданин осужден к длительному сроку лишения свободы   Установлено, что злоумышленник похитил из бюджета государства 1,1 млрд тенге и легализовал их посредством схем перечисления на счета подконтрольных фирм. Также он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту, совершал мнимые сделки с недвижимостью. В доход государства конфисковано имущество на сумму 4,7 млрд тенге.   Арабский форум антикоррупционных агентств и подразделений финансовой разведки прошел в Эр-Рияде   Мероприятие направлено на объединени... Source: Росфинмониторинг