Что произошло за неделю в мире финансовой безопасности Читайте наш дайджест

Что произошло за неделю в мире финансовой безопасности? Читайте наш дайджест ⬇️ Международный научно-практический форум в сфере ПОД/ФТ объединил свыше 400 участников более чем из 20 стран На полях форума прошли мероприятия по линии БРИКС и СНГ, круглые столы, Международный совет комплаенс, Международный форум надзорных органов и другие встречи. Китай пересмотрит антиотмывочное законодательство Проект поправок рассматривается на сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Нововведения призваны усилить борьбу с незаконной деятельностью и устранить риски, связанные с криптовалютой.   Европарламент одобрил пакет законов по борьбе с отмыванием денег Новые законы устанавливают усовершенствованную юридическую экспертизу и проверки клиентов для криптофирм. Меры также направлены на обеспечение открытого доступа к информации о бенефициарной собственности.   Во Вьетнаме раскрыта масштабная сеть по отмыванию денег и незаконным трансграничным переводам Арестов... Source: Росфинмониторинг