В Краснодаре осуждены организаторы финансовой пирамиды «Джи Эф Ай»
Первомайским районным судом окончено рассмотрение уголовного дела в отношении 10 подсудимых. Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Из приговора суда следует, что в 2011 году подсудимые создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Они организовали привлечение денежных средств граждан под процентные ставки от 24% до 40% годовых под строительство крупных объектов, работу с мировыми инвестиционными фондами, сделки на международной валютной бирже. При этом заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности фирма не вела и прибыли не имела. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялись за счет средств новых вкладчиков. Офисы ТИК «Джи Эф Ай» принимали вклады населения в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине. От деятельности подсудимых пострадали 1236 человек, которым причинен материальный ущерб на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
Судебный процесс длился почти 6 лет. За это время судом были изучены 503 тома уголовного дела, непосредственно в судебном заседании допрошены более 100 свидетелей и более 300 потерпевших по делу, показания остальных были оглашены. У подсудимых сменились 20 адвокатов.
Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимых виновными. В зависимости от роли и степени участия каждого из подсудимых в совершении преступления троим из них назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. В срок отбывания наказания зачтено время содержания под стражей (с 2017 года) и домашний арест. Назначенное наказание считается отбытым. Двоим назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3,5 и 4 года с удержанием 15% заработка в доход государства. Остальным назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 до 4 лет условно со штрафами в размере 200 000 рублей. Также судом частично удовлетворены иски потерпевших. В качестве компенсации материального вреда с осужденных взыскано более 800 000 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.
1 view
1504
614
3 weeks ago 00:00:27 1
Очередной гуманитарный груз прибыл в «Пятнашку» от неравнодушных людей!
3 weeks ago 00:00:57 1
Нельзя смеяться | Смех с водой | 47 #shorts
3 weeks ago 00:00:47 1
Нельзя смеяться | Смех с водой | 45 #shorts
3 weeks ago 00:00:48 1
Нельзя смеяться | Смех с водой | Часть 6 #shorts #спорт #юмор
3 weeks ago 00:00:12 1
️Одного из мужчин, устроивших интимное свидание на пляже в Сочи, выдворят из страны
3 weeks ago 00:00:57 1
Нельзя смеяться | Смех с водой | 46 #shorts
3 weeks ago 00:02:19 1
🎙Степан Батютин: «Хорошая игра получилась – боевая»
3 weeks ago 00:00:33 1
Голосование за территории, которые благоустроят, идет по всей Кубани
3 weeks ago 00:12:48 1
‼️БЕСПРЕДЕЛ В КУБАНСКОЙ СТОЛИЦЕ‼️ Часть 2 “Оборотни“ Краснодар МВД ПДН ППС Полиция Росгвардия
3 weeks ago 00:25:25 1
ВСТРЕЧА ЗАКАЗНЫХ АВТО, ВЫДАЧА, ОБЗОР ЦЕНА В КРАСНОДАРЕ КОНЕЦ ГОДА 2023!!!
3 weeks ago 00:01:39 1
Перегородила дорогу скорой
3 weeks ago 00:00:52 1
Ищете работу по душе?
3 weeks ago 00:00:36 1
В отношении преподавателя, который ударил кадета, возбудили уголовное дело
3 weeks ago 00:00:05 22
Видео от Детский телефон доверия в Краснодарском крае
3 weeks ago 00:00:51 1
Нельзя смеяться | Смех с водой | 34 #shorts
3 weeks ago 00:00:25 1
Настоящие Грузинские голоса. Георгий Меликишвили и группа Qartulo с концертом в Краснодаре #концерт
3 weeks ago 00:03:16 1
8 марта! Где? - Patrick Cash & friends
3 weeks ago 00:13:04 1
НАД ЧЕЛЯБИНСКОМ. ХОРОШО ЛИ ЗДЕСЬ ЖИТЬ?
3 weeks ago 00:00:09 7
Видео от Gussi в Краснодаре
3 weeks ago 01:14:43 1
«Спартак» — не топ, а поп-клуб. Премьер-лига несправедливости #63
3 weeks ago 00:02:16 19
Иномарка не пропустила машину скорой помощи в Краснодаре
3 weeks ago 00:00:10 1
А у вас тоже есть такой друг, всегда готовый чуток испортить любую фото?
3 weeks ago 00:05:01 1
30 Seconds To Mars - The Kill RUS cover НА РУССКОМ
3 weeks ago 00:00:09 6
Видео от Альбадент | AlbaDent, стоматология в Краснодаре