Почему банки стали проверять переводы?

“Норвик-Банк“ подал иск в суд с требованием признать Валентину Филина банкротом, начать процедуру реализации ее имущества и включить его долг в размере 4,4 миллиона рублей (который был обеспечен залогом имущества) в третью очередь реестра кредиторов. Другими словами, банк предложил продать ее квартиру на аукционе, а деньги направить на погашение кредитов. Верховный суд отменил постановление окружного суда и подтвердил постановление апелляционной инстанции, которое отказывает в признании Валентины Филиной банкротом. В результате все банки начали более тщательно проверять переводы, осуществляемые физическими лицами, так как это стало прецедентом, где виноватым стал не гражданин, которого обманули мошенники, а банк, который допустил выдать этот кредит и перевод. Дело имеет номер А40-51907/2022.