Добрый вечер, дорогие читатели! Соскучились по «антиотмывочным» новостям? Тогда для вас - новый дайджест ⬇️

Добрый вечер, дорогие читатели! Соскучились по «антиотмывочным» новостям? Тогда для вас - новый дайджест ⬇️ В Гонконге задержаны иностранцы, предоставившие свои счета членам преступного синдиката для отмывания денег Криминальная группа вербовала домработников из числа иностранцев с целью создания подставных счетов за вознаграждение. Сообщается, что подозреваемые открыли по меньшей мере 17 банковских счетов для отмывания преступных доходов на сумму более 10 млн гонконгских долларов.   Денежно-кредитное управление Сингапура опубликовало национальную оценку рисков (НОР) отмывания денег от экологических преступлений Согласно документу, Сингапур подвержен риску отмывания денег, полученных в результате незаконной торговли дикими животными, незаконной вырубки леса и нелегального оборота отходов. В НОР отмечены меры по противодействию этому и другим рискам для государственных организаций, финансовых институтов, нефинансовых предприятий и специалистов.   Незаконная предпринимательская деят... Source: Росфинмониторинг