В Ульяновске накрыли преступную группу за обналичивание денег почти на миллиард рублейКриминальная организация действовала
⚡️ В Ульяновске накрыли преступную группу за обналичивание денег почти на миллиард рублей
Криминальная организация действовала на территории Ульяновской области с августа 2020 по сентябрь 2024 года.
По предварительным данным, фигуранты зарегистрировали более 30 организаций, в качестве учредителей выступали их знакомые. Все компании предлагали клиентам обналичивать деньги, в конторы обращались и физические, и юридические лица.
Для конспирации с клиентами заключали договоры на оказание услуг, как правило, в сфере строительства и ремонта. Затем с помощью подставных фирм денежные средства снимали со счетов и передавали заказчикам за комиссию в размере 5%. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Оборот нелегальных транзакций составил порядка 1 млрд рублей.
Всего за махинации задержали 12 человек, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В отношении всех фигурантов избраны меры пресечения.
Источник 👉
18 views
153
24
6 days ago 00:20:40 1
[Авто Плюс — Новости] Новый КамАЗ и внедорожник на УАЗе, дизель для фургонов Sollers и новинки Chery 📺 Новости недели №296
6 days ago 00:00:39 31
В Ульяновске Открылась Выставка Трофейной Техники
6 days ago 00:07:09 3
Николай Котельников. Подвиги Героев. Ульяновская область
6 days ago 00:00:44 22
Социальный контракт помог жительнице Ульяновска развить свое хобби в прибыльное дело
6 days ago 00:01:36 1
⚠ Овощерезка dns ⭐ Овощерезка со сменными насадками
6 days ago 00:06:24 2
Иван Кондрашин. Подвиги Героев. Ульяновская область
6 days ago 00:01:00 1
Ирина Гурина. Чудо. Читает Алёна Ермолаева
6 days ago 00:06:35 40
Тихон Калинин. Подвиги Героев. Ульяновская область.
6 days ago 00:01:33 66
Татьяна Варламова “Берегите маму“. Читает Валерия Канабеева
6 days ago 00:00:30 36
Видео от Аниматоры в Ульяновске | Праздники со вкусом
6 days ago 00:01:26 643
Видео от Ульяновский Авиационный Колледж (УАвиаК - МЦК)
6 days ago 00:01:52 29
В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери
6 days ago 00:01:32 1
🌞 Платок с орнаментом рисунок 💡 Павлопосадские платки в ульяновске
6 days ago 00:02:23 129
День мамы | Сюжет Ксении Даньшиной
6 days ago 00:01:31 1
Видео от Айкидо в Ульяновске. Мугенкай-додзё
6 days ago 00:01:05 1
Самые добрые, нежные и заботливые! Наши мамы! Вы помогаете делать первые шаги в жизни, дарите безграничную любовь и всегда подде
6 days ago 00:00:39 71
Поздравляю всех наших мам с замечательным и добрым праздником!
6 days ago 00:01:44 31
Хоррор-экранизация Half-Life в стиле фильмов 80-х от нейросети
6 days ago 00:02:29 1
Выставка мебели в г. Москва
6 days ago 00:00:43 47
Видео от ECSTATIC DANCE в УЛЬЯНОВСКЕ 7 декабря 2024
6 days ago 00:00:41 65
Видео от ПАϟУЛ | Президентская Академия в Ульяновске
6 days ago 00:03:06 1
🔥Волейболистки «Спартак-Чувашия» одержали победу над «Динамо» из Ульяновска
6 days ago 00:00:05 15.8K
Водитель УАЗ совершил наезд на двух пешеходов в Москве
6 days ago 00:20:40 1.4K
Новый КамАЗ и внедорожник на УАЗе, дизель для фургонов Sollers и новинки Chery 📺 «Новости недели» №296