В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 12 членов организованной преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании и обороте денежных средств
По версии следствия, подозреваемые, действуя организованной группой и согласно отведенным ролям, подыскивали на территории Липецкой области граждан, готовых за символичное вознаграждение передать все свои персональные данные для регистрации юридических лиц и не собиравшихся осуществлять предпринимательскую деятельность. На подконтрольные фиктивные организации в различных банках открывались расчетные счета, с которых поступившие под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары от клиентов деньги подозреваемыми обналичивались в кассах банков или через банкоматы.
При этом в качестве дохода подозреваемые получали 13% от суммы перевода, что, по данным следствия, за время их деятельности составило более 100 млн рублей.
Преступная деятельность организованной группы пресечена во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ, МВД и ФНС России по Липецкой области при силовой поддержке управления Росгвардии. Уголовное дело возбуждено следователем СУ СК России по Липецкой области по признакам составов преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ.
По местам жительства подозреваемых проведены обыски, обнаруженные денежные средства изъяты и признаны вещественными доказательствами.
В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств преступной деятельности, а также номинальных руководителей юридических лиц, действовавших под руководством организованной преступной группы.
[club224800417|🅲🅰🆁🅾🆄🆂🅴🅻 ]
2 views
17
4
3 weeks ago 00:01:01 8
Carousel
3 weeks ago 00:02:45 5
Сердитые птички - 4 серия «Еще один день рождения» (Дубляж Карусели)
3 weeks ago 00:03:52 1
[Зеленоградские новости] Мина Кубликова. Конкурс “Мисс МИЭТ’17“
3 weeks ago 00:04:30 2
Видеоклип о нашем мероприятии «Карусель мастеров»
3 weeks ago 00:00:56 35
小视频@carouselru
3 weeks ago 00:09:51 14
День матери
3 weeks ago 00:02:41 18
来自МДОУ “Детский сад №101“ “Карусель“的视频
3 weeks ago 00:00:24 41
来自Хореографическая студия КАРУСЕЛЬ г. Нижний Тагил的视频
3 weeks ago 00:01:32 64
来自МБДОУ №56 “Карусель“的视频
3 weeks ago 00:01:53 8
来自Жизни нашей карусель的视频
3 weeks ago 00:02:45 7
Сердитые птички - 3 серия «Стальной Чак» (Дубляж Карусели)
3 weeks ago 00:01:01 98
来自Образцовый хореографический ансамбль «КАРУСЕЛЬ»的视频
3 weeks ago 00:04:00 1
Карусель (Любовь Успенская) на гитаре
3 weeks ago 00:01:28 1
来自Центр радости “Карусель“ и Шоу мыльных пузырей的视频
3 weeks ago 00:00:32 193
Займи снежинку_ (зимняя карусель) Автор Холодная И. Игра 103.. Демо.
3 weeks ago 00:02:45 15
Сердитые птички - 2 серия «Где моя корона?» (Дубляж Карусели)
3 weeks ago 00:00:25 9
来自«Школьная карусель»的视频
3 weeks ago 00:02:45 22
Сердитые птички - 1 серия «Время Чака» (Дубляж Карусели)
3 weeks ago 00:00:43 38
Мамочке
3 weeks ago 00:09:24 18
советы педагог-психолог
3 weeks ago 00:00:50 1
Мультфильм “Тайна парка развлечений“ на телеканале Карусель.
3 weeks ago 00:01:37 1
[Зеленоградские новости] Молодежный ансамбль “Нега“ (Небесная гармония) - А я по лугу