Здравствуйте, дорогие читатели канала! С вами наша традиционная новостная рубрика ⬇️

Здравствуйте, дорогие читатели канала! С вами наша традиционная новостная рубрика ⬇️ В Либерии пройдет саммит по новым рискам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма   Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) проведет саммит по новым рискам в сфере ПОД/ФТ и изменениям в стандартах и методологии ФАТФ. Мероприятие пройдет с 22 по 25 июля в Республике Либерия и объединит около 150 участников, среди которых комплаенс-менеджеры и руководители финансовых разведок стран региона. Подведены итоги работы финразведки Казахстана за первое полугодие 2024 года При реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике внедрены и модернизированы 36 информационных систем, в том числе направленных на обеспечение прозрачности взаимодействия госорганов с бизнес-сообществом. В целях защиты граждан от вовлечения в мошеннические схемы в отношении организаторов финансовых пирамид инициированы 22 расследования. В Беларус... Source: Росфинмониторинг