Как ЦБ контролирует переводы физических лиц? / Безопасные переводы и подозрительные / Банки и ФНС

🔺 ЮА “Корнев и Партнёры“ Защита адвокатов по уголовным делам, представительство в судах, правовой консалтинг - http://мосадвокаты.рф 🔺 Обучение “Правила поведения на допросе и обыске. Как вести себя со следователем, права и обязанности следователя, как фиксировать нарушения следователя.“ - 🔺 Адвокатский депозит - ▶ Адвокатский депозит. ЮА “Корнев и Партнёры“ ▶ Что же можно делать с криптовалютой в России? / Криптовалюта в России в будущем! Добрый день! Приветствую вас на канале “Корнев и партнёры”! С вами Корнев Антон, основатель и управляющий партнёр юридического агентства “Корнев и партнёры”. С 2021 года Центробанк РФ контролирует переводы физических лиц. И эти данные получает налоговая. Главные официальные причины - это оптимизация налогообложения и мошенники, с которыми государство активно борется. И если раньше в ФНС из банков поступали данные на переводы, превышающие 100 тыс. руб.