Как не попасть в финансовую пирамиду? СтопПирамида #122
С 1 октября 2024 на сайте Центробанка заработал сервис, который по запросу даёт справочную информацию по принципу KYC- Know your customer, - платформа «Знай своего клиента» (ЗСК).
Для банков эта информация открыта с 2022 года. Создание этой базы два года назад привело к интересным результатам: банки стали быстрее и решительнее блокировать счета фирм- однодневок, которыми пользуются мошенники. В результате очень быстро возросло количество регистрируемых в ЕГРЮЛ компаний и индивидуальных предпринимателей - мошенники нашли самый простой ответ на действия регулятора, но, как минимум, у криминала возросли организационные затраты.
Сегодня доступ к базе имеет любой человек. Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, например потенциальных и действующих контрагентов. Но остаются открытые вопросы…
Марат Сафиулин, основатель проекта «СтопПирамида», федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности и Финансового университета при Правительстве РФ.
➛Знай своего клиента (ЗСК) -
📌Рекомендуемые видео:
➛Финансовые пирамиды. Жилищный кооператив Бест Вей / Best Way. СтопПирамида #14. Часть 1 -
➛Как “пацаны” в “чушпаны” угодили -
➛На QNet и суда нет -
➛Финансовая секта -
➛10 удивительных фактов о «Финико» Суд и шок -
📍Проект “СтопПирамида” рассматривает финансовые продукты и услуги на соответствие критериям недобросовестности Банка России. Где и как определить признаки финансовой пирамиды? Кто перед вами - добросовестный участник рынка или разновидность финансовой пирамиды. На какие вопросы следует обратить внимание вкладчику, заемщику или инвестору?
Соорганизатор проекта - Ассоциация развития финансовой грамотности.
➛Сайт проекта “СтопПирамида” -
➛Видеопроект “СтопПирамида” -
➛Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг -
➛Реестр компаний, вкладчикам которых выплачивается компенсация -
➛Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке -
➛Сайт Ассоциации развития финансовой грамотности -
➛Финтьютор -
#стоппирамида #финансовыепирамиды #мошенники #БанкРоссии #знайсвоегоклиента
241 view
118
21
1 month ago 00:08:13 1
[Power Device] Полноценный Circle to Search как включить на всех телефонах | Новая функция Android
1 month ago 01:03:25 1
[My Little Pony Россия - официальный канал] My Little Pony 🦄 Дружба — это чудо сезон 2 | Серия 4-6 | MLP FIM по-русски
1 month ago 00:01:14 1
💶 Приложение в котором можно заработать реальные деньги ⭐ Авито подработка оренбург
1 month ago 00:02:29 1
Рассказ африканского жителя хадза #3 племени Хадзабе народ охотников-собирателей, проживающем в прекрасных саваннах восточной Аф
1 month ago 00:00:11 1
Видео от Моя Пятёрочка. И Фото, Видео из не.
1 month ago 00:04:05 1
С самым теплым, нежным и душевным праздником - Днём матери - поздравляет концертно-творческая студия ЮЗГУ
1 month ago 00:01:44 1
ТОП 10 ДЛЯ ПАССИВНОГО ЗАРАБОТКА В ИНТЕРНЕТЕ
1 month ago 00:00:38 1
Сегодня мы отмечаем один их самых добрых праздников - День матери
1 month ago 00:13:15 1
Ложность хадиса об обращении к обитателям могил | Ринат Абу Мухаммад
1 month ago 00:13:39 1
Почему Россия не хочет возвращать из плена военных, ставших инвалидами
1 month ago 00:13:15 1
Ложность хадиса об обращении к обитателям могил | Ринат Абу Мухаммад
1 month ago 00:07:45 1
Опасность сихра ! Шейх Салим ат Тауиль
1 month ago 01:16:33 1
Василий Буслаев Фильм (1982) Полная версия
1 month ago 00:00:37 1
Клип сообщества Вкусные Салатики на стол
1 month ago 00:01:44 2
Мне не нужна любовь, которую нужно клянчить!
1 month ago 00:02:15 1
Патч для ремейка Silent Hill 2: что нового? #gaming #games #new #news #motivation
1 month ago 00:22:56 1
[от нуля до миллиарда] Бизнес который приносит ПРИБЫЛЬ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ / Как заработать на дезинсекции
1 month ago 00:02:28 46
Гражданский ракурс
1 month ago 00:01:37 1
🔔 ПРЕПАРАТЫ ОТ ГЛИСТОВ ДЕТЯМ 💯 НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГЛИСТОВ ⛔
1 month ago 00:58:28 8
[Stand-Up Club #1] Книжный клуб. Глава 71. [Гарри Поттер и Орден Феникса. Дж. К. Роулинг]
1 month ago 00:01:39 1
Самый большой в этом году гуманитарный груз из Дагестана доставлен в зону СВО! 12 фур, 250 тонн гуманитарного груза!
1 month ago 00:01:54 3
Видео от К•Эфир
1 month ago 00:00:45 1
«С неё всегда всё начинается, на ней всегда всё держится!»