НКО с точки зрения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем
Почти каждая операция, которая проводится по расчетному счету НКО, дополнительно контролируется органами финансовой разведки. Это так уже очень давно. В отдельных случаях обычно незаметный для НКО контроль выходит на поверхность. Это происходит, когда банки вдруг запрашивают у организации документы и пояснения либо в целом по ее деятельности, либо по отдельным операциям.
Из вебинара вы узнаете:
— об операциях, частое проведение которых может спровоцировать такой запрос у банка,
— как правильно на этот запрос реагировать.
Ведущая: юрист Екатерина Васютина.
► Бесплатно проконсультироваться с юристом «Правовой команды»:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подписывайтесь на нас:
«ВКонтакте» ►
Telegram ►
1 view
1575
641
4 weeks ago 00:02:41 1
Freelance - Short Film
2 months ago 00:04:40 1
Joint Special Operations Command(.) (GTAV PS4 MilSim on Discord)
2 months ago 01:43:18 1
Как я выжил при Иване Грозном. Гид для путешественников во времени | ФАЙБ
2 months ago 00:49:01 1
Интервью с Девидом Хоганом. Начало служения, призвание, видение от Бога, посвящение
2 months ago 00:18:17 1
потерянное интервью поп-группы Руки Вверх 1998 год Благовещенск (помочь детям ссылка в описании)
2 months ago 00:11:38 1
Предпосылки Ложного Пробоя: ПРАВИЛА и картинки с ПРИМЕРАМИ
2 months ago 00:01:01 1
Немецкая слобода в Москве
2 months ago 00:02:45 1
“Песня 52-й дивизии“. 1939 год.
2 months ago 00:00:55 1
Мир без политики, нищеты и войн
2 months ago 00:16:32 7
Больше историй: семьи - о реабилитационном сервисе
2 months ago 00:57:38 1
Дэвид Хоган. Жизнь во всеоружии Божьем. Покаяние босса картеля, исцеление с. Паркинсона, Альцгеймера
2 months ago 01:13:40 1
Волонтеры на службе НКО: как привлечь и удержать людей, которые хотят помогать
2 months ago 00:59:27 1
Почему Путину важен пересмотр дел репрессированных | Стрельба в Wildberries | Александр Баунов
2 months ago 00:02:14 1
В Кыргызстане хотят реабилитировать басмачей
2 months ago 00:00:57 1
США И МЕКСИКА НА ПОРОГЕ ВОЙНЫ
2 months ago 00:24:23 2
Участники СВО обратились к руководителям всех силовых ведомств - угроза АНО “Защитники Детства“
2 months ago 00:14:51 1
Фет
2 months ago 02:41:03 1
Часть I. Серия 4. «Наблюдение за другими людьми и догадки» (2-ой выпуск)
2 months ago 01:24:12 1
Часть I. Серия 4. «Наблюдение за другими людьми и догадки» (1-я часть)
2 months ago 03:07:39 4
Часть I. Cерия 3. Тренинг импровизационного самочувствия
2 months ago 01:35:57 5
Часть I. Cерия 2. Воображаемая действительность.
2 months ago 02:01:17 1
Часть I. Cерия 1. Актерская терапия. Видеокнига о театрально — педагогическом методе Л.В. Грачевой.
2 months ago 00:22:17 1
Социальное предпринимательство. Как получить поддержку? Актуальный разговор
2 months ago 00:40:34 1
Сколько арабов убили палестинцы? Войны Израиля. Часть 6