Почему ваш риск высокий, повышенный, умеренный? Любой, но только не низкий.
Вы вроде бы и в Личный кабинет заходите регулярно, скачиваете перечни, сдаете отчетность и даже зарегистрировали специальное должностное лицо, купили тесты, прошли все опросники, заполнили все учетные данные. Но уровень риска все равно высокий (красная зона).
Итак, в чем же проблема?
Проблема в том, что вы занимаетесь ПОД/ФТ по остаточному принципу. Когда время есть. Бессистемно.
И это понятно. Всех нас больше интересует заработок денег и привлечение новых клиентов, чем то, что нужно какую-то отчетность сдать в Росфинмониторинг. И вроде бы знаем, что нужно делать, но ВСЕГДА есть более важные задачи.
Вот сейчас с этим разгребусь, а потом и до ПОД/ФТ «руки дойдут». Знакомо?
В этом и кроется вся проблема.
Чтобы уровень риска был низким нужно ежедневно заходить в кабинет, проверять, что там прислал Росфинмониторинг.
В день опубликования скачивать перечни, а перечни ООН, например, в течение 20 часов.
Обновлять учетную информацию об организации, своевременно.
Сдавать отчетность о проверках по перечням не тогда, когда вы о ней вспомнили, а не реже одного раза в три месяца. Предоставлять отчетность об операциях.
Проходить тесты, опросники, вопросники, не через месяц или год, а сразу после их опубликования.
Загружать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, загружать отчеты о рисках, сдавать отчеты о проверке системы внутреннего контроля.
Другими словами, необходимо выстроить систему ПОД/ФТ.
Если же у вас нет времени выстаивать свою систему ПОД/ФТ, а есть желание заниматься развитием своего бизнеса, то вы всегда можете передать ПОД/ФТ нам на аутсорсинг.
Для того, чтобы перейти к нам на абонентское сопровождение, пишите в Whatsapp. Ссылка в шапке профиля.
@amlclub
Почему ваш риск высокий, повышенный, умеренный? Любой, но только не низкий.
Вы вроде бы и в Личный кабинет заходите регулярно, скачиваете перечни, сдаете отчетность и даже зарегистрировали специальное должностное лицо, купили тесты, прошли все опросники, заполнили все учетные данные. Но уровень риска все равно высокий (красная зона).
Итак, в чем же проблема?
Проблема в том, что вы занимаетесь ПОД/ФТ по остаточному принципу. Когда время есть. Бессистемно.
И это понятно. Всех нас больше интересует заработок денег и привлечение новых клиентов, чем то, что нужно какую-то отчетность сдать в Росфинмониторинг. И вроде бы знаем, что нужно делать, но ВСЕГДА есть более важные задачи.
Вот сейчас с этим разгребусь, а потом и до ПОД/ФТ «руки дойдут». Знакомо?
В этом и кроется вся проблема.
Чтобы уровень риска был низким нужно ежедневно заходить в кабинет, проверять, что там прислал Росфинмониторинг.
В день опубликования скачивать перечни, а перечни ООН, например, в течение 20 часов.
Обновлять учетную информацию об организации, своевременно.
Сдавать отчетность о проверках по перечням не тогда, когда вы о ней вспомнили, а не реже одного раза в три месяца. Предоставлять отчетность об операциях.
Проходить тесты, опросники, вопросники, не через месяц или год, а сразу после их опубликования.
Загружать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, загружать отчеты о рисках, сдавать отчеты о проверке системы внутреннего контроля.
Другими словами, необходимо выстроить систему ПОД/ФТ.
Если же у вас нет времени выстаивать свою систему ПОД/ФТ, а есть желание заниматься развитием своего бизнеса, то вы всегда можете передать ПОД/ФТ нам на аутсорсинг.
Для того, чтобы перейти к нам на абонентское сопровождение, пишите в Whatsapp: 8(925)942-18-31.
Если вы хотите узнать больше об услуге абонентского сопровождения, задать интересующие вас вопросы об уровне риска и возможностях его снижения, напишите на e-mail: admin@ / etaran@ или позвоните по телефону 8(800)201-13-91
1 view
2552
772
3 months ago 00:00:38 1
Ковш в Чернобыле
3 months ago 00:44:31 1
Краткая история стрелкового оружия от Концерна «Калашников»
3 months ago 00:10:26 1
ПОСАДКА ЧЕСНОКА ВЕСНОЙ! Как подготовить и правильно посадить чеснок на практике с секретами!
3 months ago 00:19:06 1
Антропософия для скептиков
3 months ago 00:17:48 1
Аресты на пенсии в ПФР
3 months ago 00:45:39 1
ПЛАТОШКИН, КРУПНОВ: Политическая элита - это закрытая корпорация
3 months ago 00:13:17 1
4 Духовные Причины По Которым Вы Просыпаетесь Ночью
3 months ago 00:10:04 1
ЛЮБИМОЕ ПИВО ПУТИНА 👍
3 months ago 00:17:04 1
Как убрать СПАЗМ диафрагмы? Тимофей Кармацкий
3 months ago 00:16:57 1
Что гастроэнтеролог считает идеальной едой?
3 months ago 00:15:03 1
РОЗМАРИН 🌾 Почему СКРЫВАЮТ эти ФАКТЫ 🌾 Разгадан секрет ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ
3 months ago 00:00:30 1
Как узнать, сколько денег на вашем СНИЛС? #финансы #субсидии #вычет
3 months ago 00:27:48 1
ЭТИ слова притягивают БЕДНОСТЬ. Почему богатые скрывают эти знания!
3 months ago 00:31:13 1
Кто бы мог подумать, что подагра боится обычной... Как избавиться от приступов подагры?
3 months ago 00:13:03 1
15 вещей, о которых жалеют после строительства дома. Не повторяйте эти ошибки!
3 months ago 00:34:44 1
Мухаммад Хоблос - КТО ТЫ ТАКОЙ, ЧТОБЫ СОМНЕВАТЬСЯ В АЛЛАХЕ?! [Часть 2] / Сильная проповедь!
3 months ago 00:54:13 1
Поэтесса Ирина Астахова о стихах как медитации и терапии, о творческом путешествии души
3 months ago 00:13:00 2
🔴 Буллрана не БУДЕТ?! Какая стратегия по биткоину дальше и почему BTC пролился?
3 months ago 00:10:11 1
Вселенский Обман, Правда Скрытая от Человечества!
3 months ago 00:41:03 1
14 разрушительных речевых стратегий. Почему вы самостоятельно портите себе жизнь?
3 months ago 00:14:46 1
Во сколько на самом деле нужно ложиться спать? Вы будете поражены ответом...
3 months ago 04:03:37 1
Сборник самых полезных видео Маргулана Сейсембаева
3 months ago 00:37:35 1
Медитация “Амрит Крийя“ / Запись прямого эфира
3 months ago 00:13:02 1
6 причин, почему у тебя вечно нет сил! Куда уходит ваша энергия?