Ирина Волк: В Липецке полицейские совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России задержали теневых банкиров
‼️ Ирина Волк: В Липецке полицейские совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России задержали теневых банкиров
«Сотрудниками УМВД России по Липецкой области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России пресечена незаконная банковская деятельность.
Оперативники установили, что пятеро мужчин и три женщины, не имея регистрации и специального разрешения, осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. Финансовые операции велись от имени юридических и физических лиц с использованием расчетных счетов подконтрольных злоумышленникам организаций и индивидуальных предпринимателей.
В общей сложности выявлено не менее 35 организаций, расчетные счета которых были открыты в 18 банках. Группировка действовала слаженно и чётко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб.
Всего за период с 2020 по 2023 год соучастниками произведены банковские операции на сумму свыше одного миллиарда двухсот миллионов рублей. По предварительным подсчетам, размер незаконного дохода превышает 168 миллионов рублей.
Следователем СЧ СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части второй статьи 172 УК РФ.
В ходе обысков в жилых и офисных помещениях изъяты документы и вещественные доказательства. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подписаться на МВД МЕДИА
Источник: МВД МЕДИА
1 view
12
2
2 months ago 00:01:47 1
Ирина Волк: СД МВД России окончено расследование уголовного дела о контрабанде гашиша в Россию
2 months ago 00:58:12 1
В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ (3-ий выпуск на НТВ )
2 months ago 00:02:46 1
Бабайка. Забери меня бабайка, забери. Автор - Мясников Вячеслав Мясников
2 months ago 00:22:32 2
Мечты о скорости. 2024. ЛС78
2 months ago 00:06:26 1
Владислав Медяник — Тяжело седому пацану (Премьера клипа 2021)
2 months ago 02:06:42 1
Российский фильм: Право выбора.
2 months ago 01:05:05 1
Подарок судьбы (1977)
2 months ago 02:16:53 1
Зелёный фургон (1983) комедия
2 months ago 00:03:53 1
Ногу Свело! - Дышать!
2 months ago 00:03:36 1
SHAMAN - ВОРОНЫ МОИ (музыка и слова: SHAMAN)
2 months ago 00:09:21 1
ГРАНДИОЗНАЯ ЧИСТКА В МВД! Ирина Волк и Колокольцев под ударом?
2 months ago 02:10:38 1
ИННА ВАЛЬТЕР.
2 months ago 01:23:32 1
Улица молодости (1958)
2 months ago 03:20:00 1
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ПРО ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ! - Спасти или уничтожить / Русские фильмы новинки
2 months ago 00:00:00 1
ВС по боксу РФСО «СПАРТАК» среди юношей 13-14 лет и девушек 13-14 лет. Люберцы. День 2.
2 months ago 02:31:00 1
Они сражались за Родину (военный, реж. Сергей Бондарчук, 1975 г.)
2 months ago 00:55:44 1
Инсомния | Первая серия (16+) | PREMIER
2 months ago 00:01:33 1
На Южном Урале российские полицейские с коллегами из Беларуси ликвидировали нарколабораторию
2 months ago 00:00:50 8
В Курганской области задержаны два иностранца, находившиеся в розыске за торговлю людьми и грабеж
2 months ago 00:03:43 2
В день Российской анимации, мы с дочкой попали в новостной сюжет со студиями Мельница и Паровоз
2 months ago 15:44:25 1
Следствие ведут ЗнаТоКи. Дело № 10–15. Все серии подряд. Советский детектив (1975-80)
2 months ago 00:01:50 1
Ирина Волк:Пресечена деятельность узла связи, который использовали телефонные мошенники из-за рубежа
2 months ago 00:05:16 1
ZAZ - Le jardin des larmes feat. Till Lindemann (Clip officiel)
2 months ago 00:02:44 1
Руководство ГУ МВД России по СПБ и ЛО вручило паспорт 100-летней пенсионерке из Беларуси