Обзор изменений в законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ август - сентябрь 2021

Бесплатный вебинар тему: «Обзор изменений в законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ август - сентябрь 2021». ⚡Спикер: Елена Пинигина - эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы в этой сфере 16 лет, лауреат национальной премии «Преподаватель года по противодействию отмыванию преступных доходов» 2020 года, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние». 📌Документы для юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах - 📌ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 24 сентября - 📌ПВК для НФО в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27 сентября -