Добрый вечер, уважаемые подписчики! Предлагаем вам погрузиться в мир «антиотмывчоных» новостей ⬇️

Добрый вечер, уважаемые подписчики! Предлагаем вам погрузиться в мир «антиотмывчоных» новостей ⬇️ В Минске пресечена деятельность преступной группы, которая оказывала услуги по уклонению от уплаты налогов Организаторы незаконной деятельности предоставляли клиентам - компаниям реального сектора экономики - фиктивные документы о поставках товаров и выполнении работ. Все манипуляции от имени подконтрольных преступной группе фирм-однодневок выполнялись с целью занижения затрат частных компаний и неуплаты ими налогов.   EBA предложены новые меры по минимизации рисков, связанных с финансовым мошенничеством   Европейское банковское управление (EBA) опубликовало Заключение, в котором определены новые типы мошенничества с платежами. Документ содержит предложения по введению новых мер безопасности и направлен на укрепление законодательной базы в части борьбы таким видом преступлений. Европарламент принял пакет законов, усиливающих инструментарий ПОД/ФТ   Законы предоставляют подразделениям ф... Source: Росфинмониторинг