В Москве пресечена деятельность нелегальной сети пунктов обмена валют

Злоумышленники арендовали и оборудовали четыре офисных помещения. Не имея соответствующей лицензии, они оказывали услуги по продаже и покупке иностранной валюты по выгодному курсу постоянным проверенным клиентам. По предварительным подсчетам, доход от противоправной деятельности превысил 50 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. В ходе обысков изъяты денежные средства в рублях и валюте на общую сумму свыше 12 миллионов рублей, документы, расчетно-кассовое и компьютерное оборудование, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение. При проведении следственных действий одна из сообщниц заблокировала двери автомобиля и попыталась уничтожить вещественные доказательства противоправной деятельности, однако это ей не удалось. Полицейские разбили стекло, изъяли из машины денежные средства и мобильный телефон, в памяти которого содержались сведения о клиентах, о роли каждого участника криминальной схемы и суммах операций, а также другая важная для следствия информация. В настоящее время троим фигурантам уголовного дела – среди которых предполагаемая организатор незаконной банковской деятельности – предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Им избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий.