Легализация денежных средств поставщиками услуг с помощью системы ЖКХ.

В ролике описана ситуация легализации денежных средств с помощью ЖКХ и других поставщиков услуг населению. В конце ролика развеивается МИФ о том, что ОГРН государственных предприятий начинается с 2. 1) Схема движения денежных средств в системе ЖКХ - 2) Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ от N 115-ФЗ *********************************************************************************** Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 362-ФЗ “О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов“ В Российской газете ************************************************************************************* 05:25 - Разбор выписки из ЕГРЮЛ. 11:42 - Про счета на оплату. 13:35 - ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ от N 115-ФЗ. 16:16 - МИФ о том, что ОГРН государственных предприятий начинается с 2 (ОГРН и ГРН два разных номера, ОГРН - номер предприятия, а ГРН - номер записи в ЕГРЮЛ). Источник: ОФШОРЫ, ОФШОРЫ и еще раз ОФШОРЫ Дата премьеры: 10 февр. 2019 г.