На каком основании финмониторинг банка заблокировал карту и обороты свыше 400 000 грн в месяц?

В 2020 году был обновлен закон о финансовом мониторинге в банках Украины, который поднял сумму оборотов, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, с 150 000 грн до 400 000 грн. Но не смотря на это банки и их финмониторинг все же продолжают блокировать карты и деньги, даже с незначительными оборотами. В этом видео мы разберем, почему банки и их финансовые мониторинги блокируют карты и деньги до 400 000 грн.