Тотальнный банковский контроль 2021. Переводы на карты, наличка, блокировки счетов и криптовалюта.

Тотальнный банковский контроль 2021. Переводы на карты, наличка, блокировки счетов и криптовалюта. Всем привет. Меня зовут Самитов Марат. Я - эксперт в области налогообложения и владелец компании “Авирта“, которая занимается бухгалтерскими и юридическими услугами на аутсорсинге. Сегодня я хочу рассказать Вам, какие нововведения по контролю платежей граждан, ИП и ООО вступят в силу с 1 октября 2021 года. Остались вопросы, напишите нам: Сегодня поговорим о банковском контроле. Многие знают о 115 ФЗ, но у ЦБ есть достаточно количество методических указаний, которые обязательны к соблюдению коммерческими банками. Сегодня поговорим о Положении №375-П от г.. Совсем недавно в него внесли изменения, которые вступят в силу с г.. Под контроль банка попадают: - Операции по исполнительным листам. Особенно, если взыскателем является иностранное юридическое лицо. Так же под подозрением будут дела, где ответчик признал долг добровольно; - Операции связанные с криптовалюто