В Воронеже накрыли банду теневых банкиров за обналичивание 400 млн

В Воронеже накрыли банду теневых банкиров за обналичивание 400 млн Задержаны 7 членов ОПГ в возрасте от 26 до 63 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Мужчины создали нелегальную систему банковского обслуживания, бизнес работал с января 2020 года по январь 2023-го. Для обналичивания денег преступники использовали расчётные счета 27 подконтрольных фирм-однодневок. Криминальный оборот составил более 400 млн рублей, а доход злоумышленников – более 26 миллионов. Source: Вести Воронеж