Министерство юстиции США (DOJ) сегодня, 26 марта, предъявило обвинения в нарушении законодательства о переводе денежных средств
Министерство юстиции США (DOJ) сегодня, 26 марта, предъявило обвинения в нарушении законодательства о переводе денежных средств без лицензии одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире — KuCoin, а также двум ее основателям, гражданам Китая Чун Гану и Ке Тангу.
В обвинительном акте, поданном в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, говорится, что KuCoin и ее основатели умышленно игнорировали американские законы по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем (AML, Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег), и не отслеживали подозрительные транзакции, как того требуют федеральные законы.
С момента своего основания в 2017 году KuCoin, как сообщается, получила более $5 млрд и отправила более $4 млрд средств, полученных криминальным путем. Министерство юстиции США утверждает, что многие клиенты KuCoin выбирали эту биржу именно из-за ее анонимности.
𝔼ℂ𝕆ℕ𝕆𝕄𝕀𝕂𝔸
6 views
54
7
3 weeks ago 00:00:00 1
Трансляция II Форума юридических клиник
3 weeks ago 00:05:07 1
►203140 руб. должна быть ваша средняя пенсия в РФ
3 weeks ago 00:49:02 1
Баптист и пятидесятник о Церкви (Валентин Кондратец и Михаил Сюсин)
3 weeks ago 01:32:51 1
Воскресное Богослужение |
3 weeks ago 00:34:50 1
Богослужение 2024 03 31
3 weeks ago 02:16:16 1
Илья Федоров - Познание Господа | Церковь Славы Божьей | 7 апреля 2024
3 weeks ago 00:05:24 1
Бесплатный адвокат по уголовному делу. Мифы и реальность
3 weeks ago 01:10:48 1
Когда Он откроется...? / 07 04 2024 / Сергей Норин / Божья Благодать / Димитровград
3 weeks ago 00:54:47 1
От Минпросвещения СССР о ходе работ по переводу советской системы образования в советское право
3 weeks ago 00:57:46 1
АРТИСТЫ из МИНЮСТА 🤣 принимали нас в КАМОРКИНГЕ 🙈
3 weeks ago 00:05:37 1
Мне нужен Дух Святой I Need s Ghost ICoverI Татьяна Гусарова и Ирина Логачева I Свет миру гЧелябинск
3 weeks ago 00:08:51 1
ПМЮФ 2023: Бесогон и право. Михалков Никита, кинорежиссер и Бастрыкин Александр, председатель СК РФ
3 weeks ago 00:01:00 1
Святой Грааль найден?
3 weeks ago 01:28:26 1
🔴 Бодрствуйте в отношениях с Ним | Юлия Гильманова | Радостная Весть г. Тольятти
3 weeks ago 00:46:47 1
Библейские семинары. Брак и семья. Урок 6
3 weeks ago 00:47:31 1
Библейские семинары. Брак и семья. Урок 5
3 weeks ago 00:47:19 1
Библейские семинары. Брак и семья. Урок 4
3 weeks ago 01:11:38 1
Неизвестный Державин. Солдат, министр, поэт | Курс Владимира Мединского
3 weeks ago 01:45:00 1
Первая молодежная конференция «Пробуждение начинается с МЕНЯ!», ,«Вечер хвалы и поклонения!»
3 weeks ago 00:13:23 63
Второе чтение по законопроекту № 301952-8
3 weeks ago 01:07:03 1
Украденная история славян Ключ к истории за последние 400 лет Богданов А В
3 weeks ago 00:00:59 1
К нам придут солдаты НАТО?
3 weeks ago 01:39:24 1
🔴 Переломный момент | Анатолий Гильманов | Радостная Весть | Glad Tidings Church