Порядок обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в НФО

Тема курса: «Порядок обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в НФО» Порядок назначения специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (ответственного сотрудника), квалификационные и иные требования к ответственному сотруднику, к сотруднику подразделения по ПОД/ФТ, ограничения в совмещении функций СДЛ с иными функциями, порядок и основания назначения сотрудника , заменяющего ответственного сотрудника в период его отсутствия. Длительность - 32 мин. ⚡Спикер: Елена Пинигина - эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы в этой сфере 18 лет, лауреат национальной премии «Преподаватель года по противодействию отмыванию преступных доходов» 2020 года, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ» 🎁 Материалы к уроку: Презентация, образец документа для фиксирования факта прохождения сотрудником вводного инструктажа, проверки знаний, целевого (внепланового) инструктажа 📌Полную версию урока Вы можете приобрести на нашем сайте — ✏ Другие модули по ПОД/ФТ — __________________________ 🌐 📞 8 (800) 550-2-115 📧 info@ 📱 #подфт #115фз #115закон #росфинмониторинг