Ирина Волк: В Москве полицейские пресекли схему мошенничества при дистанционном оформлении кредитов
«Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно c сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России пресечена деятельность участников организованной группы. Шестеро жителей столицы подозреваются в многомиллионном хищении денежных средств кредитной организации.
Предварительно установлено, что злоумышленники приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей. Они открывали расчетные счета и передавали необходимые для удаленного банковского обслуживания данные организаторам криминального бизнеса. Те в свою очередь использовали их для дистанционного оформления кредитов.
В целях увеличения оборота и одобрения новых займов аферисты создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций, хотя фактически она не велась. В схеме задействовались более 80 юрлиц. Для обхода автоматизированной системы безопасности данные об их владельцах периодически менялись. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет десятки миллионов рублей.
Деятельность участников группы пресечена оперативниками при содействии специалистов Департамента безопасности Сбербанка. В результате обысков, проведенных при поддержке сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, обнаружены и изъяты печати, токены банков, денежные средства в размере свыше 5 млн рублей, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении троих – в виде домашнего ареста, еще двоим – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Проводится проверка причастности задержанных к аналогичным преступлениям в отношении других кредитно-финансовых организаций», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
#МВДРоссии
#МВД
#КомментарийМВД
#ИринаВолк
#ОфициальныйПредставительМВД
#НовостиМВД
#Новости
#Происшествие
#Задержание
#РаботаемБрат
#mvdrussia
#mvdrf
#russianpolice
#police
#Полиция
#ПолицияРоссии
#Москва
#Мошенничество
1 view
534
151
1 month ago 00:01:47 1
Ирина Волк: СД МВД России окончено расследование уголовного дела о контрабанде гашиша в Россию
1 month ago 00:58:12 1
В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ (3-ий выпуск на НТВ )
1 month ago 00:02:46 1
Бабайка. Забери меня бабайка, забери. Автор - Мясников Вячеслав Мясников
1 month ago 00:22:32 2
Мечты о скорости. 2024. ЛС78
1 month ago 00:06:26 1
Владислав Медяник — Тяжело седому пацану (Премьера клипа 2021)
1 month ago 02:06:42 1
Российский фильм: Право выбора.
1 month ago 01:05:05 1
Подарок судьбы (1977)
1 month ago 02:16:53 1
Зелёный фургон (1983) комедия
1 month ago 00:03:53 1
Ногу Свело! - Дышать!
1 month ago 00:03:36 1
SHAMAN - ВОРОНЫ МОИ (музыка и слова: SHAMAN)
1 month ago 00:09:21 1
ГРАНДИОЗНАЯ ЧИСТКА В МВД! Ирина Волк и Колокольцев под ударом?
1 month ago 02:10:38 1
ИННА ВАЛЬТЕР.
1 month ago 01:23:32 1
Улица молодости (1958)
1 month ago 03:20:00 1
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ПРО ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ! - Спасти или уничтожить / Русские фильмы новинки
1 month ago 00:00:00 1
ВС по боксу РФСО «СПАРТАК» среди юношей 13-14 лет и девушек 13-14 лет. Люберцы. День 2.
1 month ago 02:31:00 1
Они сражались за Родину (военный, реж. Сергей Бондарчук, 1975 г.)
1 month ago 00:55:44 1
Инсомния | Первая серия (16+) | PREMIER
1 month ago 00:01:33 1
На Южном Урале российские полицейские с коллегами из Беларуси ликвидировали нарколабораторию
1 month ago 00:00:50 8
В Курганской области задержаны два иностранца, находившиеся в розыске за торговлю людьми и грабеж
1 month ago 00:03:43 2
В день Российской анимации, мы с дочкой попали в новостной сюжет со студиями Мельница и Паровоз
1 month ago 15:44:25 1
Следствие ведут ЗнаТоКи. Дело № 10–15. Все серии подряд. Советский детектив (1975-80)
1 month ago 00:01:50 1
Ирина Волк:Пресечена деятельность узла связи, который использовали телефонные мошенники из-за рубежа
1 month ago 00:05:16 1
ZAZ - Le jardin des larmes feat. Till Lindemann (Clip officiel)
1 month ago 00:02:44 1
Руководство ГУ МВД России по СПБ и ЛО вручило паспорт 100-летней пенсионерке из Беларуси